logo_preset_3_1468836456182
[2024-06-13 23:06] فوضى الفيدرالي تتسبب في تضارب أكبر البنوك الاستثمارية..وجي بي مورجان يغرد وحده[2024-06-13 23:00] بينانس تدرج زوج تداول جديد لعملة رقمية صغيرة والسعر يندفع للأعلى[2024-06-13 23:00] عاجل: وول ستريت تحوم بالقرب من مستويات قياسية بفضل بيانات التضخم.. والذهب يسقط[2024-05-19 11:41] لماذا نجح الفضة في اختراق الـ 30 دولار والصعود لقمة 30 عام؟[2024-05-19 11:40] توقعات أرباح إنفيديا: هذا ما تتوقعه كبار البنوك لأهم سهم تكنولوجي في ناسداك[2024-05-19 11:36] عاجل: انهيار جيم ستوب بدأ ولن ينتهي..فما هو الـ GME القادم؟

شركة عملات رقمية تساعد الفيدرالي في الاستيلاء على 1.4 مليون د

2024-03-13 11:20

cftctrade.com

شركة عملات رقمية تساعد الفيدرالي في الاستيلاء على 1.4 مليون دولار

كشف مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في شيكاغو، إلينوي . عن مصادرة ما يقرب من 1.4 مليون دولار من عملة تيثر (USDT). يزعم أن الأموال مرتبطة بمخطط احتي

كشف مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في شيكاغو، إلينوي . عن مصادرة ما يقرب من 1.4 مليون دولار من عملة تيثر (USDT). يزعم أن الأموال مرتبطة بمخطط احتيالي يتضمن عمليات احتيال لدعم العملاء. كانت العملية بمثابة جهد مشترك بين وزارة العدل (DOJ) . ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وTether. لعبت شركة العملة المشفرة دورًا محوريًا في مساعدة الوكالات الحكومية على مكافحة الاحتيال المالي داخل النظام البيئي للعملة الرقمية.

أصدرت تيثر بيانًا أعربت فيه عن فخرها بتعاونها مع الحكومة الأمريكية. وأكدت الشركة التزامها بمكافحة الاحتيال المالي والحفاظ على النزاهة في صناعة العملات المشفرة. يمثل الاستيلاء على USDT إنجازًا كبيرًا في جهود تيثر المستمرة لخلق بيئة أكثر أمانًا وأمانًا للمستخدمين. يؤكد هذا التعاون على التزام الشركة بالقضاء على الأنشطة غير المشروعة وحماية مصالح مجتمعها.

يؤدي تعاون Tether إلى ضبط عمليات احتيال كبيرة تم استهداف ضحايا عملية الاحتيال في البداية من خلال الإعلانات المنبثقة التي حذرت من تعرض أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم للاختراق. قدمت هذه الإعلانات رقم دعم عملاء احتياليًا . مما أدى إلى وقوع الضحايا في أيدي المحتالين. ثم أقنع هؤلاء المجرمون الضحايا بأن حساباتهم المصرفية معرضة للخطر . ونصحوهم بتحويل الأموال إلى USDT “لحماية” أصولهم. ولسوء الحظ، أدى هذا الإجراء إلى فقدان الضحايا السيطرة على أموالهم، حيث قام المحتالون بقطع جميع الاتصالات بعد ذلك.

استهدفت عملية الاحتيال هذه في الغالب كبار السن . مستغلة ثقتهم وعدم إلمامهم بالعملات الرقمية. كانت المنهجية التي استخدمها المحتالون معقدة، حيث استخدموا الخوف والإلحاح للتلاعب بأهدافهم للامتثال لتعليماتهم. أبرز مكتب المدعي العام أن هذه القضية ملحوظة فيما يتعلق باسترداد USDT من المحافظ الرقمية غير المستضافة . مما يمثل سابقة في مكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة.

جهود التحقيق والاسترداد لا يزال التحقيق في عملية الاحتيال جاريًا . مع بقاء تفاصيل محددة حول عملية الاسترداد سرية. ومع ذلك، فقد سلطت الإفادة الخطية المقدمة في يناير الضوء على الجهود الدقيقة التي تبذلها سلطات إنفاذ القانون لتعقب الأموال المسروقة. قام المحققون بتتبع USDT إلى خمس محافظ مختلفة. ولاحظوا أن الأصول قد تم نقلها على دفعات صغيرة من خلال عناوين وسيطة مختلفة . على الأرجح في محاولة لغسل الأموال المسروقة.

logo_preset_3_1468836456182
Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder